Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гамма"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302026, область Орловская, город.Орел, улица Комсомольская, 102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700782689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752006640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5752006640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.03.2024 г. 10:00.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.03.2024г. 16:00
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени и формы проведения внеочередного собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные, именные. Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-40411-А, дата регистрации -09.10.1992г.
4. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.А.Гапонов
3.2. Дата: 04.03.2024